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過去法務部針對金融機構未做可疑交易案件申報，每次最高裁罰金額為20至100萬元，但金管會大多對違規金融機構裁罰最低的20萬元，難產生嚇阻效用。這次洗錢防制法修法參考國際規範，將裁罰金額一口氣加重5倍，金融機構應訂定防制洗錢注意事項，包括防制洗錢及打擊資恐之作業及內部管制程序，違者處金融機構新台幣500萬元以下之新竹縣五峰鄉外匯理財推薦罰鍰臺中市西區外匯定存。

行政院會今天通過「洗錢防制法」修正草案，未來類似兆豐銀案未善盡可疑交易管理的金融機構，裁罰金額將提高到新台幣500萬元以下罰鍰；臺中市大肚區投資外匯針對跨境電信詐欺案件層出不窮，修正草案將電信詐騙案納入洗錢罪，同時刪除500萬元犯罪所得限制。臺北市中正區投資外匯高雄市燕巢區理財銀行推薦

鑑於國內洗錢犯罪資金配置約有一半在不高雄市三民區外匯推薦銀行動產市場，這次修法將仲介業、代銷業及地政士納入規範。臺中市梧棲區銀行分行

近來引發國際及兩岸關注的跨境電信詐騙案，過去我國洗錢防制法的洗錢罪，必須金額到達新台幣500萬以上的詐欺罪才能成立，而且也不包含刑法第339條之4的電信詐騙罪，但無論在國外電信詐騙的嫌犯或台灣領錢的車手，都屬於掩飾和隱匿詐騙犯罪所得的一環，理論上都觸犯了洗錢行為。基隆市仁愛區外匯定存新北市三芝區外匯理財推薦>桃園市新屋區銀行推薦高雄市鳥松區銀行推薦

這次修法將刑法第339條之4以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯的詐騙罪納入，並且刪除犯罪所得新台幣500萬元以上高雄市林園區外匯理財推薦新北市蘆洲區外匯定存的限制規定。臺南市白河區銀行分行

行政院發言人童振源表示，本次修法目的是讓有關法規與國際接軌，回應各國強化洗錢防制趨勢，也為了強化打擊跨境電信詐欺，展現打擊洗錢決心。至於兆豐銀行被罰引起國內注意，行政院已要求金管會成立專案小組，請金管會督導各銀行加強內控機制，盡速釐清事實，針對兆豐銀行巴拿馬、紐約分行進行專案金檢。

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